Különösen nagy kárt okozó, üzletszerûen elkövetett csalás miatt emelt vádat a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészség egy Kamerunból származó magyar állampolgár ellen. A férfi csaknem 86 millió forinttal csapott be egy gazdasági társaságot, míg egy másiktól mintegy 60 millió forintot próbált meg kicsalni a Magyarországon eddig még nem alkalmazott "valódi pénzmosás" módszerével.

Az afrikai származású férfi a Nyugat-Európában elterjedt "black money scam", azaz feketepénzes átverés révén próbált jelentõs összeghez jutni, ellene a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) dél-dunántúli régiójának munkatársai folytatták le a nyomozást.

A férfi 2010 májusában felkeresett egy haszongépjármûvek kereskedelmével foglalkozó Bács-Kiskun megyei gazdasági társaságot, s ott tört magyarsággal elõadta, hogy Maliból származik és 200 tehergépkocsit szeretne vásárolni. A cég 27 tehergépkocsi értékesítésére adott ajánlatot, több mint egymillió euró összegben. A vádlott azt állította, hogy a bankjegyek egy hordozható széfben vannak, amelyet egy budapesti szállodában a gazdasági társaság vezetõjének bemutatott, majd a cég telephelyére szállított.

A vádlott azt mondta: édesapja az országa nemzeti bankjának az elnöke volt, apja halála után rá maradt az örökség, s a széfben 14 millió euró van, de biztonsági okokból feketére van festve a pénz, azt egy folyadékkal tudja tisztára mosni.

A gazdasági társaság telephelyén a széfbõl kivett tíz, feketére festett papírdarabot, melyeket egy folyadékkal bekent, majd egy másik folyadékba beletett. A mûvelet hatására a papírról a fekete folyadék leoldódott és 500 eurós bankjegyek kerültek elõ, melyek - mint késõbb kiderült - valódiak voltak. Ezután a férfi több fekete papírlapot tett a folyadékba, da azokról már nem oldódott le a festék. Ekkor egy franciául folytatott telefonbeszélgetés után kijelentette: a vegyszer már régi, megromlott és újat kell beszereznie.

A "pénzmosás" után a feltûnõen elegáns férfi a gazdasági társaság vezetõjénél hagyta a "14 millió eurót" tartalmazó széfet, valamint a megtisztított bankjegyekbõl két darabot. A gazdasági társaságnál hagyott eurókat magyar forintra váltották, s kiderült, hogy azok valódi 500 eurós címletek.

A vádlott ezután arról tájékoztatta a gazdasági társaságot, hogy Párizsban tudja a pénzmosáshoz szükséges folyadékot megvásárolni, ehhez 500 ezer euróra van szüksége. A gazdasági társaság végül úgy döntött, hogy 300 ezer eurót - akkori árfolyamon mintegy 86 millió forintot - biztosít a "vegyszer megvásárlásához"; a pénzt autóval Párizsba vitték és átadták a férfinak. A gazdasági társaság kára nem térült meg.

A férfi egy másik gazdasági társaságot is hasonló módszerrel próbált meg becsapni, de az a cég nem volt hajlandó fizetni a "vegyszerért". A vádlott akkor azt állította, hogy Gabonból származik és a hazája megbízásából betonpumpákat szállító tehergépkocsikat szeretne vásárolni.

A nyomozás során nem sikerült megállapítani, hogy milyen folyadékot használt a vádlott. A széfben talált és lefoglalt, feketére festett papírlapokról kiderült, hogy azok nem bankjegyek.