A nyomozók szerint a csalók mintegy harminc befektetőt károsítottak meg, személyenként legkevesebb százezer dollárral (19,8 millió forint). Egy amerikai partnerük egyedül kétmillió dollárt (398 millió forint) veszített az ügyön.

A magyar, amerikai, kanadai, holland, bolgár, spanyol, brit és szingapúri "áldozatokat" 12 hónapos bankbefektetésre vették rá, amely százszázalékos hozamot ígért. A piramisjátékokhoz hasonlóan azonban a befizetett pénzt a korábbi befektetőknek utalták tovább, illetve saját hasznukra fordították.

Az SFO tájékoztatása szerint ez az ügy igényelte az egyik legösszetettebb nyomozást, amelyet az északnyugat-angliai Cheshire rendőrsége folytatott. Ráadásul a hatóság kötelékében dolgozók is érintettek voltak az ügyben. A csalóhálózatot ugyanis Frederick Taylor és Martin Shaughnessy rendőrhivatalnokok vezették, de közreműködött benne Christopher Darke jogász, Paul de Rome üzletember és Ian Whittock pénzügyi tanácsadó is.

A két rendőr 1996 és 1998 között vagyonos magánembereket környékezett meg, és rávették őket, hogy pénzüket két cheshire-i cégbe, a Maincrest Investments és a London & General Finance nevű vállalatokba fektessék be. A befektetők úgy tudták, a hogy betétüket banki garanciával biztosítják, így végül beleegyeztek abba, hogy befektetésüket egy amerikai bankszámlára utalják, amely Christopher Darke nevén volt.

Az ígért banki kereskedelmi ügyletek azonban elmaradtak, és az átutalt pénzekből a társaság korábbi befektetőit fizették ki - közölte az SFO, utalva arra, hogy ez egyértelműen az úgynevezett Ponzi-féle csalásra utal.

A Ponzi-séma - hasonlóan más piramisjátékokhoz - arra épít, hogy nagy hozam ígéretével keresnek befektetőket, akiket a később beszervezettek pénzéből fizetnek ki. A séma névadója az Egyesült Államok egyik legnagyobb szélhámosa, Charles Ponzi volt, aki a múlt század elején csalt ki hatalmas összegeket a gyanútlan befektetőktől.

A csalás abban különbözik a piramisjátéktól, hogy nem több ezer kisbefektetőt szerveznek be, hanem csak néhány tucat, ám nagypénzű embertől gyűjtenek betétet, ráadásul hihetőbb hozamot ígérnek a befektetőknek.

A mostani ügy résztvevőit végül összesen több mint tízévnyi börtönre ítélte az illetékes liverpooli bíróság: Paul de Rome 46 hónapos, Frederick Taylor 36 hónapos, Christopher Darke 28 hónapos, míg Ian Whittock 14 hónapos (két évre felfüggesztett) büntetést kapott. Martin Shaughnessyt már tavaly szeptemberben elítélték, ő 16 hónapnyi büntetést kapott.