Az egyik eset egy országokon - Magyarország mellett Ausztrián, Lengyelországon és Szlovákián - átívelő, különösen nagy értékű adócsalás volt, melynek során az érintett cégek 2007-től kezdve napjainkig mintegy 5 milliárd forint értékben ruházati termékeket importáltak Törökországból az EU területére - mondta Pálla József pénzügyőr ezredes, parancsnok. Az importált termékek után nem fizettek általános forgalmi adót, melynek mértéke az elsődleges adatok alapján egymilliárd forint.

Az áru vámkezelése, szabadforgalomba bocsátása az általános forgalmi adó megfizetésének felfüggesztése mellett Ausztriában és Szlovákiában történt, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok nevére. Annak érdekében, hogy a magyarországi cégek mentesüljenek az adófizetési kötelezettségük alól, az osztrák vámhatóságokhoz fiktív fuvarokmányokon azt igazolták vissza, hogy az árukat Lengyelországban bejegyzett cégeknek szállították ki. A jelenlegi adatok alapján azonban a kamionok nem érkeztek meg a címzett lengyel cégekhez, hanem azok többnyire Magyarországra kerültek.
   

Az árukat egy, mintegy 9 cégből álló, jól szervezett kereskedelmi hálózat értékesítette tovább: úgy, hogy nem csak az import utáni áfát nem fizették meg, hanem a cégek árbevétele után sem fizették meg az azt terhelő adót. Az érintett magyarországi cégek székhelyein házkutatások voltak, ahol tárgyi bizonyítékokként iratokat és cégbélyegzőket foglaltak le. A cégek nevében eljáró személyek közül eddig hármat hallgattak ki gyanúsítottként. 

A másik esetben két budapesti székhelyű, számítástechnikai termékek importálásával, forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság között közel 1,5 milliárd forint értékű számítástechnikai eszközértékesítés történt még 2007-ben. Az árut értékesítő gazdasági társaság semmilyen bevallást nem tett, csak a meg nem fizetett áfa 300 millió forintot tesz ki.

Az áruk értékét banki úton egyenlítették ki, az átutalt összegeket azonban - naponta 5-10 millió forint értékben - felvették az eladó cég bankszámlájáról. A felvett összegek az adó megfizetése nélkül kerültek a gyanúsítottakhoz. Az ügyben két, nem magyar állampolgárságú személyt gyanúsítottak meg.