A Nemzeti Nyomozó Iroda Területi Főosztály Közép-dunántúli Régiója már korábban nyomozást folytatott K. Renáta Mónika és társai ellen bűnszervezetben, jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettének és egyedi azonosítójel meghamisítás bűntette megalapozott gyanúja miatt. Az ügy előzményeként a Kisbéri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 2009. január 22-én eljárást kezdeményezett egyedi azonosítójel meghamisítás bűntette megalapozott gyanúja miatt K. Renáta Mónika kisbéri lakos ellen. A nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda Területi Főosztálya 2009. április 16-án átvette, mivel nyomozati cselekmények foganatosítása során olyan dokumentumok, tárgyi bizonyítékok, számítógépes adathordozók kerültek lefoglalásra, melyek értékelése, elemzése során felmerült a gyanú, hogy Magyarországon illetve más állam területén, egy szervezett bűnözőcsoport tevékenykedik és tagjaik bűncselekményeket követnek el.

A nyomozás során az NNI nyomozói megállapították, hogy K. Renáta Mónika és társa az olasz I. Claudio vezetésével egy olyan bűnszervezet működik, mely olasz és magyar állampolgárokat szervez be arra, hogy Olaszországban gépkocsikat béreljenek ki, majd azokat Magyarországon keresztül Romániába szállítsák értékesítés céljából.

A szervezett tagjai a már előre kiválasztott gépkocsik bérléséhez Magyarországon működő pénzintézetekben számlát nyitottak és bankkártyákat igényeltek. Az így Romániába kijuttatott járművek javarészét átrendszámozva, más részüket bontott állapotban értékesítették. A gyanú szerint a bűnszervezet 26 darab gépkocsit bérelt ki Olaszországban működő különböző autókölcsönzőkben, mely cselekménnyel összesen 135.427.000 forint kárt okozott.

A büntetőeljárás során a Nemzeti Nyomozó Iroda nyolc személyt vont gyanúsítottként eljárás alá és velük szemben 2010. május 12-én a keletkezett nyomozati iratokat vádemelési javaslattal a Komáromi Városi Ügyészséghez küldte meg.