A gyanúsítottak Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságokat keresztül, az Amerikai Egyesült Államokból, valamint az Európai Unió más tagországaiból származó személygépjárműveket hoztak be. A kocsikat bejegyzett gazdasági társaságok és magánszemélyek részére továbbértékesítették anélkül, hogy az áfa fizetési kötelezettségnek eleget tettek volna. A gazdasági társaságok tényleges tevékenységet nem folytattak, azokat a gyanúsítottak által megbízott személyek alapították, akik közül néhányan részt vettek a gépjárművek behozatalában és értékesítésében is. Erre a célra az elkövetők nemcsak Magyarországon, hanem Szlovákiában is alapítottak gazdasági társaságokat. Az autókat a fantomcégek nevében rendelték meg, egy bérelt irodahelyiségből. Az áru vételárának egy része, foglaló címén, átutalták a külföldi eladónak, míg a fennmaradó részt a szállításkor fizették készpénzben. Az értékesítésről szóló számlákat, már áfa-tartalom nélküli összegről állították ki. A vevő viszont már a forgalmi adóval terhelt árat fizette meg. A különbözetet megbízottak vették fel.

A gyanúsítottak, mintegy 3000 darab gépjárművet hoztak be Magyarországra úgy, hogy a fizetendő közel 4,2 milliárd forint áfát nem fizették meg. Az elkövetők a pénzt forgatták, üzleti tranzakciókkal tisztára mosták. A pénzügyőrök számos céges iratot foglaltak le. Az egyik budapesti helyszínen mintegy 150 gramm kábítószergyanús anyag (amfetamin gyanta) került elő. A házkutatások során az elkövetőknél gázpisztolyok, illetőleg a közbiztonságot veszélyeztető egyéb tárgyak (például vipera és elektromos sokkoló) kerültek elő. A fenti elkövetői körbe tartozó kilenc gyanúsítottat a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága őrizetbe vette. Hármójukat előzetes letartóztatásba helyezték. Egyikükkel szemben házi őrizetet, míg öt személlyel szemben pedig lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el.